La lucha global contra los delitos financieros se intensifica cada vez más y la tecnología se posiciona como una aliada para combatirlos. Bajo este contexto, Worldsys, […]

Brindando herramientas avanzadas de detección y análisis que ayudan a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas de manera más eficiente: detección de patrones complejos, analítica […]

La utilización de tecnología blockchain para blanquear las ganancias de actividades ilícitas es una realidad en la actualidad. Frente a ello, las empresas deberán cumplir con […]

En el último tiempo hubo un avance en materia regulatoria y todas las actividades de la economía comenzaron a verse afectadas por alguna regulación anti-lavado. En […]

La Oficina Anticorrupción lanzará el primer registro de empresas para la prevención de la corrupción, el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). […]

Compras realizadas fuera del rango habitual de consumo, horarios inusuales, alta frecuencia o montos excesivos son algunas de las alarmas que disparan el monitoreo de operaciones […]

La “cultura del cumplimiento” es adoptada cada vez más por las compañías ya que los riesgos a los que se enfrentan pueden traer graves consecuencias como […]